2024年董事會會議資料

• November 7, 2024, Board Meeting Agenda
• November 7, 2024, Board Meeting Video

Agenda Item #1 Consider Approving the September 26, 2024, Board Meeting Minutes

• September 26, 2024, Board Meeting Minutes

Agenda Item #3 Project Update Report

• Board Memo: Project Update Report
• PPT: Project Update Report

Agenda Item #4 November 2024 CEO Report

• Board Memo: November 2024 CEO Report
• PPT: November 2024 CEO Report

• 2024 年 9 月 26 日，董事會會議議程（9/23 修訂）
• 2024 年 9 月 26 日，董事會會議議程
• 2024年9月26日，董事會會議視頻
• September 26, 2024, Board Meeting Transcript

議程項目 #1 考慮批准 2024 年 6 月 26 日至 27 日董事會會議紀錄

• 2024年6月26-27日，董事會會議紀錄

議程項目 #2 北加州區域更新

• 董事會備忘錄：北加州地區更新
• PPT：北加州地區最新情況

議程項目 #3 可持續發展報告

• 董事會備忘錄：永續發展報告
• PPT：永續發展報告

議程項目 #4 CEO 報告

• 董事會備忘錄：2024 年 9 月執行長報告
• PPT：2024年9月CEO報告

• 2024 年 8 月 8 日，閉門會議董事會會議議程
• 2024年8月8日，閉門董事會會議視頻

• 2024 年 7 月 29 日，閉門會議董事會會議議程（已取消）

• 2024 年 7 月 25 日，閉門會議董事會會議議程（已取消）

• 2024 年 7 月 22 日，閉門會議董事會會議議程（已取消）

• 2024 年 7 月 17 日，閉門會議董事會會議議程（已取消

• 2024 年 7 月 1 日董事會會議議程（已取消）

• 2024年6月26-27日董事會議程
• 2024年6月26日，董事會會議視頻
• 2024年6月27日，董事會會議視頻
• 2024 年 6 月 26 日，董事會會議紀錄
• 2024 年 6 月 27 日，董事會會議紀錄

2024 年 6 月 26 日

議程項目 #1 考慮批准 2024 年 5 月 16 日董事會會議紀錄

• 2024 年 5 月 16 日，董事會會議紀錄

議程項目#2 工作人員關於Palmdale 至伯班克項目部分最終EIR/EIS 的演示以及從Palmdale 的Spruce Court 至伯班克Winona Avenue 的首選方案（包括中央分區和伯班克分區的SR14A 方案）的選擇建議以及相關決定

• 董事會備忘錄：議程項目#2、#8、#9、#10 和#11 – Palmdale 至伯班克項目部分最終EIR/EIS 以及批准該項目部分的首選替代方案（SR14A 替代方案，包括中央分區和伯班克分區）的相關決定
• 附件 A，考慮批准的首選替代方案部分地圖
• 附件 B，最常見問題的標準答复
• 附件 C，Palmdale 至伯班克計畫部分最終 EIR/EIS 摘要
  * 請參閱議程項目 #9 附件D, 議程項目 #10 附件E，以及議程項目 #11 附件F.

議程項目 #3 考慮批准 2024/2025 財政年度內部稽核計畫並認可 2023/2024 財政年度內部品質保證自我評估

• 董事會備忘錄：考慮批准 2024/2025 財政年度內部稽核計畫並確認 2023/2024 財政年度內部品質保證自我評估
• PPT：考慮批准 2024/2025 財政年度內部稽核計畫並確認 2023/2024 財政年度內部品質保證自我評估
• 最終決議 #HSRA 24-07 批准 2024-25 財政年度審計計畫並確認內部品質保證自我評估，2023 年 2 月至 2024 年 5 月
• 決議草案 #HSRA 24-07 批准 2024-25 財政年度審計計畫並確認內部品質保證自我評估，2023 年 2 月至 2024 年 5 月
• 審計備忘錄內部品質保證 2023-2024
• 2024-25 財政年度審計計劃

議程項目 #4 考慮接受 2024/2025 財政年度預算

• 董事會備忘錄：考慮接受 2024/2025 財政年度預算
• PPT：考慮接受2024/2025財政年度預算
• 最終決議 #HSRA 24-08 考慮接受 2024-2025 財政年度預算
• 決議草案 #HSRA 24-08 考慮接受 2024-2025 財政年度預算

議程項目 #5 考慮批准授予軌道和架空接觸系統採購設計服務協議

• 董事會備忘錄：考慮批准授予軌道和架空接觸系統採購設計服務協議
• PPT：考慮批准授予軌道和架空接觸系統採購設計服務協議
• 最終決議 #HSRA 24-09 批准授予軌道和架空合約系統設計服務合約
• 決議草案 #HSRA 24-09 批准授予軌道和架空合約系統設計服務合約

議程項目 #6 2024 年 6 月執行長報告

• 董事會備忘錄：2024 年 6 月執行長報告
• PPT：2024年6月CEO報告

2024 年 6 月 27 日

議程項目 #8 工作人員對項目 #2（工作人員關於 Palmdale 至伯班克項目部分最終 EIR/EIS 和擬議決定的介紹）之後收到的公眾意見的回應

• PPT：工作人員對項目 #2（有關 Palmdale 至伯班克項目部分最終 EIR/EIS 和擬議決定的工作人員介紹）之後收到的公眾意見的回應

議程項目 #9 考慮根據加州環境品質法案 (CEQA) 認證 Palmdale 至伯班克計畫部分最終 EIR/EIS

• 最終決議 #HSRA 24-10 帕姆代爾至伯班克計畫段的 CEQA 認證
• 附件 D，CEQA 認證決議草案 #HSRA 24-10

議程項目#10 考慮批准從Palmdale 的Spruce Court 到伯班克的Winona Avenue 的首選方案（SR14A，包括中央分區和伯班克分區），以及相關的CEQA 事實調查結果、首要考慮因素聲明以及緩解監測和執行規劃帕姆代爾至伯班克計畫段

• 最終決議 #HSRA 24-11 通過 CEQA 事實調查結果和首要考慮因素聲明
• 附件 E，CEQA 計畫批准決議草案 #HSRA 24-11
  • 附件 E，附件 A – 建議核准的首選替代方案部分地圖
  • 附件 E，附件 B – CEQA 事實調查結果草案和首要考慮因素聲明
    • 附件 A（附件 B）——緩解監測和執行計劃草案

議程項目 #11 考慮選擇從 Palmdale 的 Spruce Court 到伯班克的 Winona Avenue 的首選方案（SR14A 方案，包括中央分區和伯班克分區），並授權首席執行官繼續進行 Palmdale 至伯班克項目的決策記錄部分

• 最終決議 #HSRA 24-12 NEPA 帕姆代爾至伯班克計畫段決策記錄
• 附件 F，NEPA ROD 決議草案 #HSRA 24-12
  • 附件 F 附件 A – 建議核准的首選替代方案部分地圖
  • 附件 F，附件 B – Palmdale 至伯班克計畫段的決定記錄草稿
    • 決定記錄，附錄 A，最終一般符合性判定
    • 決定記錄，附錄 B，USFWS 生物學意見草案
    • 決定記錄，附錄 C，緩解監測和執行計劃
    • 決定記錄，附錄 D，州歷史保護官員第 106 節同意函，2021 年 9 月 3 日，以及協議備忘錄，2023 年 12 月 14 日
    • 決定記錄，附錄 E，國家海洋漁業局第 7 節同意函，2022 年 5 月 25 日
    • 決策記錄，附錄 F，美國陸軍工程兵團 LEDPA 一致函，2024 年 1 月 5 日，以及美國環保署 LEDPA 一致函，2024 年 1 月 9 日
    • 決定記錄，附錄 G，第 4(f) 節同意書
    • 決定記錄，附錄 H，最終 EIS 發布和 2024 年 6 月 26 日至 27 日董事會會議期間收到的意見
    • 決定記錄，附錄 I，最終 EIS 勘誤表
    • 決定記錄，附錄 J，朗站開放空間單獨第 4(f) 節評估

議程項目 #12 財務與審計更新

• 2024年5月16日董事會議程
• 2024年5月16日，董事會視頻

議程項目 #1 考慮批准 2024 年 4 月 11 日董事會會議紀錄

• 2024 年 4 月 11 日，董事會會議紀錄

議程項目 #2 考慮同意工作人員推薦的首選方案，即洛杉磯至阿納海姆項目部分的共享客運軌道方案 A，以便在 EIR/EIS 草案中進行標識

• 董事會備忘錄：考慮同意工作人員推薦的首選方案，即洛杉磯至阿納海姆計畫部分的共享客運軌道方案 A，以便在 EIR/EIS 草案中進行識別
• PPT：考慮同意工作人員推薦的首選方案，即洛杉磯至阿納海姆項目段的共享客運軌道方案 A，以便在 EIR/EIS 草案中進行標識
• 報告：洛杉磯至阿納海姆計畫部分初步影響評估報告
• 最終決議 #HSRA 24-06 考慮同意工作人員建議的首選方案，即洛杉磯至阿納海姆項目段的共享客運軌道方案 A，以便在 EIR/EIS 草案中進行識別
• 決議草案 #HSRA 24-06 考慮同意工作人員建議的首選方案，即洛杉磯至阿納海姆項目段的共享客運軌道方案 A，以便在 EIR/EIS 草案中進行識別

議程項目 #3 加州高鐵局建設最新動態

• 董事會備忘錄：加州高鐵管理局建設最新狀況
• PPT：加州高鐵局建設動態

議程項目 #4 加州高鐵局採購更新

• 董事會備忘錄：加州高鐵局採購最新動態
• PPT：加州高鐵局採購最新動態

議程項目 #5 2024 年 5 月執行長報告

• 董事會備忘錄：2024 年 5 月執行長報告
• PPT：2024年5月CEO報告

• 2024年4月11日董事會議程
• 2024年4月11日董事會視頻

議程項目 #1 考慮批准 2024 年 2 月 29 日董事會會議紀錄

• 2024 年 2 月 29 日，董事會會議紀錄

議程項目 #2 考慮採用年度報告的 2024 年業務計畫和國會成本估算政策

• 董事會備忘錄：考慮在年度報告中採用 2024 年業務計畫和國會成本估算政策
• 2024 年業務計畫修訂草案
• 2024 年業務計畫草案工作人員建議的編輯
• 2024 年商業計畫草案公眾意見
• 2024 年商業計畫草案公眾意見摘要
• 2024 年業務計劃勘誤表
• 年度報告的資本成本估算政策
• PPT：考慮採用2024年業務計劃
• 決議草案 #HSRA 23-04 通過最終 2024 年業務計畫和年度報告的國會成本估算政策
• 最終決議 #HSRA 23-04 通過最終 2024 年業務計劃和年度報告的國會成本估算政策

議程項目 #3 考慮批准發布高速列車及相關服務供應維護合約提案請求

• 董事會備忘錄：考慮批准發布高速列車及相關服務供應維護合約提案請求
• PPT：考慮批准發布高速列車及相關服務供應維護合約提案請求
• 決議草案 #HSRA 24-05 批准發布高速列車組及相關服務提案請求
• 最終決議 #HSRA 24-05 批准發布高速列車組及相關服務提案請求
• 條款表高速列車及相關服務協議編號 HSR23-18

議程項目 #4 2024 年 4 月執行長報告

• 董事會備忘錄：2024 年 4 月執行長報告
• PPT：2024年4月CEO報告

• 2024年2月29日董事會議程
• 2024年2月29日，董事會視頻

議程項目 #2 考慮批准 2024 年 1 月 18 日董事會會議紀錄

• 2024 年 1 月 18 日，董事會會議紀錄

議程項目 #3 2024 年商業計畫草案

• 董事會備忘錄：2024 年業務計畫草案
• PPT：2024年業務計畫草案

議程項目 #4 考慮批准為弗雷斯諾至貝克斯菲爾德當地生成的替代項目部分發出繼續 2 通知

• 董事會備忘錄：考慮批准為弗雷斯諾至貝克斯菲爾德當地生成的替代項目部分發出 Proceed-2 通知 
• PPT：考慮批准為弗雷斯諾至貝克斯菲爾德當地生成的替代項目部分發出繼續 2 通知
• 決議草案 #HSRA 24-03 批准發布弗雷斯諾至貝克斯菲爾德本地替代項目部分的 Proceed-2 通知
• 最終決議 #HSRA 24-03 批准發布弗雷斯諾至貝克斯菲爾德當地生成替代項目部分的 Proceed-2 通知

議程項目 #5 中央谷站概念

• 董事會備忘錄：中央谷站概念
• PPT：中央谷車站概念

議題#6列車內裝設計說明會

• 董事會備忘錄：列車室內設計簡報
• PPT：列車內裝設計簡報

議程項目 #7 CEO 報告

• 董事會備忘錄：2024 年 2 月執行長報告
• PPT：2024年2月CEO報告

議程項目 #8 董事會成員評論

議程項目 #9 在董事會會議地點參觀列車內部初步設計和車站概念

• 影片：白色樣機之旅

• 2024年2月13日董事會議程
• 2024年2月13日董事會議程（修訂）
• 2024年2月13日，董事會視頻

• 2024年1月18日董事會議程
• 2024年1月18日，董事會視頻
• 2024 年 1 月 18 日，董事會記錄

議程項目 #1 考慮批准 2023 年 12 月 6 日董事會會議紀錄

• 2023 年 12 月 6 日，董事會會議紀錄

議程項目 #2 考慮批准更新後的總支出授權請求

• 董事會備忘錄：考慮批准更新後的總支出授權請求
• PPT：考慮批准更新後的總支出授權請求
• 決議草案 #HSRA 24-01 考慮批准更新後的總支出授權請求
• 最終決議 #HSRA 24-01 考慮批准更新的總支出授權請求

議程項目 #3 考慮批准發布默塞德至馬德拉計畫段的第二份進度通知 (NTP2)

• 董事會備忘錄：考慮批准發布默塞德至馬德拉計畫部分的第二次施工通知 (NTP2)
• PPT：考慮批准發布默塞德至馬德拉計畫段第二次施工通知（NTP2）
• 決議草案 #HSRA 24-02 考慮批准發布默塞德至馬德拉計畫段的第二份進度通知 (NTP2)
• 最終決議 #HSRA 24-02 考慮批准發布默塞德至馬德拉計畫段的第二次施工通知 (NTP2)

議程項目 #4 高鐵投資的經濟影響分析

• 董事會備忘錄：高鐵投資的經濟影響分析
• PPT：高鐵投資的經濟影響分析
• 情況說明書：高鐵投資的經濟影響分析

議程項目 #5 商業計劃更新

• 董事會備忘錄：業務計畫更新
• PPT：商業計劃更新

議程項目 #6 2024 年 1 月執行長報告

• 董事會備忘錄：2024 年 1 月執行長報告
• PPT：2024年1月CEO報告