董事會會議時間表和材料

• 2023年12月6日董事會議程
• December 6, 2023 Board of Directors Video

Agenda Item #1 Consider Approving the

• November 2, 2023, Board Meeting Minutes

Agenda Item #2 AECOM Program Update

• Board Memo: AECOM Program Update
• PowerPoint: AECOM Program Update

Agenda Item #3 Consider providing approval to execute and award the Rail Systems Engineering Services (RSES) support contract

• Board Memo: Consider providing approval to execute and award the Rail Systems Engineering Services (RSES) support contract
• PowerPoint: Consider providing approval to execute and award the Rail Systems Engineering Services (RSES) support contract
• Draft Resolution #HSR 23-09 Approval to Award Contract for Rail System Engineering Services

Agenda Item #4 Construction Update

• 董事會備忘錄：施工更新
• PowerPoint：施工更新

Agenda Item #5 December 2023 CEO Report

• Board Memo: December 2023 CEO Report
• PowerPoint: December 2023 CEO Report

• 2023 年 11 月 2 日董事會議程
• 2023年11月2日，董事會視頻

議程項目 #1 選舉董事會主席和副主席

議程項目 #2 考慮批准 2023 年 8 月 24 日董事會會議紀錄

• 2023 年 8 月 24 日，董事會會議紀錄

議程項目 #3 小型企業目標和計劃計劃

• 董事會備忘錄：小型企業目標和計劃計劃
• PowerPoint：小型企業目標和計劃計劃
• 決議草案 #HSR 23-07 小型企業目標和計劃計劃

議程項目 #4 考慮批准發布軌道和架空接觸系統設計資格請求

• 董事會備忘錄：考慮批准發布軌道和架空接觸系統設計資格請求
• PowerPoint：考慮批准發布軌道和架空接觸系統設計資格請求
• 決議草案 #HSR 23-08 考慮批准發布軌道和架空接觸系統設計資格請求

議程項目 #5 洛杉磯至阿納海姆補充替代分析概述

• 董事會備忘錄：洛杉磯至阿納海姆補充替代分析概述
• PowerPoint：洛杉磯至阿納海姆補充替代分析概述

議程項目 #6 2023 年永續發展報告 M. Cederoth

• 董事會備忘錄：2023 年永續發展報告
• PowerPoint：2023 年永續發展報告
• 2023 年永續發展報告

議程項目 #7 CEO 報告

• 董事會備忘錄：2023 年 11 月執行長報告
• 董事會備忘錄：執行長報告中總結的變更指令詳細信息
• PowerPoint：2023 年 11 月執行長報告

議程項目 #8 閉門會議

• 2023年8月24日董事會議程（修訂）
• 2023年8月24日董事會議程
• 2023年8月24日，董事會視頻
• 2023 年 8 月 24 日，董事會記錄

議程項目 #1 考慮批准 2023 年 7 月 27 日會議紀要

• 2023 年 7 月 27 日董事會會議紀要

議程項目 #2 考慮批准發布高速列車及相關服務供應維護合同資格請求

• 董事會備忘錄：考慮批准發布高速列車及相關服務供應維護合同資格請求
• PPT：考慮批准發布高速列車及相關服務供應維護合同資格請求
• 最終決議 #HSRA 23-06 批准發布高速列車及相關服務供應維護合約資格請求
• 決議草案 #HSRA 23-06 批准發布高速列車及相關服務供應維護合同資格請求
• 高速列車及相關服務資格申請草案

議程項目 #3 北加州區域更新

• 董事會備忘錄：北加州地區更新
• PPT：北加州地區最新情況

議程項目 #4 電池存儲和太陽能發電戰略更新

• 董事會備忘錄：電池存儲和太陽能發電戰略更新
• PPT：加州高鐵的彈性和可再生能源

議程項目 #5 CEO 報告

• 董事會備忘錄：2023 年 8 月首席執行官報告
• PPT：2023年8月CEO報告

• 2023年7月27日董事會議程
• 2023 年 7 月 27 日，修訂後的董事會議程
• 2023年7月27日，董事會視頻
• 2023 年 7 月 27 日，董事會記錄

議程項目 #1 考慮批准 2023 年 6 月 29 日董事會會議紀要

• 2023 年 6 月 29 日董事會會議紀要

議程項目 #2 考慮接受 2023/2024 財年預算

• 董事會備忘錄：考慮接受 2023/2024 財年預算
• 最終決議 #HSRA 23-05 考慮接受 2023/2024 財政年度預算
• 決議草案 #HSRA 23-05 考慮接受 2023/2024 財政年度預算
• PPT：考慮接受2023/2024財年預算

議程項目 #3 採購戰略

• 董事會備忘錄：採購策略
• PPT：採購策略

議程項目 #4 CEO 報告

• 董事會備忘錄：2023 年 7 月首席執行官報告
• PPT：2023 年 7 月 CEO 報告

• 2023 年 6 月 29 日董事會議程
• 2023年6月29日董事會視頻
• 2023 年 6 月 29 日董事會記錄

議程項目 #1 考慮批准 2023 年 5 月 11 日董事會會議紀要

• 2023 年 5 月 11 日，董事會會議紀要

議程項目 #2 考慮接受管理局組織利益衝突政策的擬議修正案

• 董事會備忘錄：考慮接受管理局組織利益衝突政策的擬議修正案
• 最終決議 #HSRA 23-03 考慮接受管理局組織利益衝突政策的擬議修正案
• 決議草案 #HSRA 23-03 考慮接受管理局組織利益衝突政策的擬議修正案
• PowerPoint：考慮接受管理局組織利益衝突政策的擬議修正案
• 當前組織利益衝突政策最終
• 2022 年 12 月 公共評議期擬議修訂
• 修訂後的組織利益衝突政策（2022 年 12 月版本的紅線）
• 修訂後的組織利益衝突政策（已接受）

議程項目 #3 獨立同行評審審計辦公室

• 董事會備忘錄：獨立同行評審審計辦公室
• 最終報告獨立同行評審審計辦公室
• 管理信獨立同行評審審計辦公室

議程項目 #4 考慮批准 2023/2024 財年內部審計計劃

• 董事會備忘錄：考慮批准 2023/2024 財年內部審計計劃
• 最終決議 #HSRA 23-04 考慮批准 2023/2024 財政年度內部稽核計劃
• 決議草案 #HSRA 23-04 考慮批准 2023/2024 財年內部審計計劃
• 20-21 財年內部質量保證
• 審計計劃草案

議題#5列車內飾設計說明會

• 董事會備忘錄：列車室內設計簡報
• PowerPoint：列車室內設計簡報

議程項目 #6 南加州更新

• 董事會備忘錄：南加州更新
• PowerPoint：南加州更新
• PowerPoint：鏈接我們 – 項目更新

議程項目 #7 CEO 報告

• 董事會備忘錄：2023 年 6 月首席執行官報告
• PowerPoint：2023 年 6 月首席執行官報告

• 2023年5月11日董事會議程
• 2023年5月11日，董事會視頻
• 2023 年 5 月 11 日，董事會記錄

議程項目 #1 考慮批准 2023 年 3 月 16 日的董事會會議紀要

• 2023 年 3 月 16 日，董事會會議紀要

議程項目 #2 施工更新/中央谷地/洪水評估

• 董事會備忘錄：施工更新/中央山谷洪水評估
• PowerPoint：施工更新/中央山谷洪水評估

議題 #3 高鐵效益成本分析

• 董事會備忘錄：高鐵效益成本分析
• PowerPoint：高鐵效益成本分析

議程項目 #4 考慮批准通知以繼續 Merced 到 Madera 項目部分的第三號

• 董事會備忘錄：考慮批准通知以繼續 Merced 至 Madera 項目部分的第三號
• 最終決議 #HSRA 23-02A 考慮批准默塞德至馬德拉計畫部分第三號通知
• 決議草案 #HSRA 23-02A 考慮批准默塞德至馬德拉計畫部分第三號通知
• PowerPoint：考慮批准通知以繼續 Merced 到 Madera 項目部分的第三號

議程項目 #5 CEO 報告

• 董事會備忘錄：CEO 報告
• PowerPoint：CEO報告

• 2023 年 3 月 16 日董事會議程
• 2023年3月16日，董事會視頻
• 2023 年 3 月 16 日，董事會記錄

議程項目 #1 考慮批准 2023 年 2 月 16 日的董事會會議紀要

• 2023 年 2 月 16 日董事會會議紀要

議程項目 #2 支出授權請求

• 董事會備忘錄：支出授權請求
• PowerPoint：支出授權請求
• 最終決議 #HSRA 23-01 考慮接受更新後的總支出授權
• 決議草案 #HSRA 23-01 考慮接受更新後的總支出授權

議程項目 #3 2022 年經濟影響分析報告

• 董事會備忘錄：2022 年經濟影響分析報告
• PowerPoint：2022 年經濟影響分析
• 報告：2022 年經濟影響分析
• 情況說明書：加州高速鐵路的經濟影響

議程項目 #4 CEO 報告

• 董事會備忘錄：2023 年 3 月 CEO 報告
• PowerPoint：2023 年 3 月 CEO 報告

• 2023 年 2 月 16 日董事會議程
• 2023 年 2 月 16 日董事會視頻
• 2023 年 2 月 16 日董事會成績單

議程項目 #1 考慮批准 2022 年 11 月 17 日的董事會會議紀要

• 2022 年 11 月 17 日，董事會會議紀要

議程項目 #2 CEO 報告

• 董事會備忘錄：CEO 報告
• PowerPoint：2 月 CEO 報告

議程項目 #3 支出授權請求

議程項目 #4 考慮批准發布鐵路系統工程服務合同的資格申請

• 董事會備忘錄：考慮批准發布鐵路系統工程服務合同的資格申請
• PowerPoint：考慮批准發布鐵路系統工程服務合同的資格請求
• 最終決議 #HSRA 23-02 批准發布鐵路系統工程服務合同的資格申請
• 決議草案 #HSRA 23-02 批准發布鐵路系統工程服務合同資格申請