取締役会のスケジュールと資料
カリフォルニア高速鉄道局の取締役会は、カリフォルニア州サクラメントで開催され、議題に別段の記載がない限り、午前10時に開始されます。会議の日付、時間、場所は変更される場合があります。特定の会議に出席する最終的な計画を立てる前に、このWebサイトを確認してください。の議題と資料については、次のリンクをクリックしてください 財務および監査委員会の会議.
2023年理事会スケジュール
- 2023年2月16日木曜日
- 2023年3月16日木曜日
2023年4月20日木曜日– キャンセル- 2023年5月11日木曜日 (2023年5月25日より振替)
- 2023年6月29日木曜日
- 2023年7月27日木曜日
- 2023年8月24日木曜日
2023年9月20日~21日(木)– キャンセル- 2023年10月19日(木)~ キャンセル
- 2023年11月2日(木) (2023年11月16日より再開催)
- 2023年12月6日水曜日 (2023年12月21日より再延期)
2023年理事会資料
2023年12月6日 取締役会
Agenda Item #1 Consider Approving the
Agenda Item #2 AECOM Program Update
Agenda Item #3 Consider providing approval to execute and award the Rail Systems Engineering Services (RSES) support contract
- Board Memo: Consider providing approval to execute and award the Rail Systems Engineering Services (RSES) support contract
- PowerPoint: Consider providing approval to execute and award the Rail Systems Engineering Services (RSES) support contract
- Draft Resolution #HSR 23-09 Approval to Award Contract for Rail System Engineering Services
Agenda Item #4 Construction Update
Agenda Item #5 December 2023 CEO Report
2023年11月2日 理事会
議題 #1 理事会会長および理事会副会長の選出
議題 #2 2023 年 8 月 24 日の取締役会議事録の承認を検討する
議題項目 #3 中小企業の目標とプログラム計画
議題 #4 線路および架空接触システム設計の資格申請の解除承認の検討
- 理事会メモ: 線路および架空接触システム設計の資格申請をリリースするための承認を与えることを検討する
- PowerPoint: 軌道および頭上接触システムの設計に関する資格の申請をリリースするための承認を与えることを検討してください
- 決議案 #HSR 23-08 線路および架空接触システム設計の資格申請のリリース承認を検討する
議題 #5 ロサンゼルスからアナハイムまでの補足代替分析の概要
議題 #6 2023 年持続可能性レポート M. Cederoth
議題項目#7CEOレポート
議題 #8 終了セッション
2023年8月24日 理事会
議題 #1 2023 年 7 月 27 日の会議議事録の承認を検討する
議題 #2 高速列車編成および関連サービスの供給維持契約の資格申請の解除承認の検討
- 理事会メモ: 高速列車セットおよび関連サービスの供給維持契約の資格申請を解除するための承認を与えることを検討する
- PPT: 高速列車セットおよび関連サービスの供給維持契約の資格申請を解除するための承認を与えることを検討する
- 最終決議 #HSRA 23-06 高速列車セットおよび関連サービスの供給維持契約の資格申請の解除の承認
- 決議案 #HSRA 23-06 高速列車セットおよび関連サービスの供給維持契約の資格申請の解除の承認
- 高速列車編成および関連サービスの資格要求草案
議事項目#3北カリフォルニア地域の最新情報
議題 #4 蓄電池および太陽光発電戦略の最新情報
議題項目 #5 CEO レポート
2023年7月27日 理事会
- 2023 年 7 月 27 日、取締役会の議題
- 2023 年 7 月 27 日、修正された取締役会の議題
- 2023 年 7 月 27 日、取締役会ビデオ
- 2023 年 7 月 27 日、取締役会の議事録
議題 #1 2023 年 6 月 29 日の取締役会議事録の承認を検討する
議題 #2 2023/2024 会計年度予算の承認を検討する
- 理事会メモ: 2023/2024 会計年度予算の承認を検討する
- 最終決議 #HSRA 23-05 2023/2024 会計年度予算の受け入れを検討する
- 決議案 #HSRA 23-05 2023/2024 会計年度予算の受け入れを検討する
- PPT: 2023/2024 会計年度予算の承認を検討する
議題 #3 調達戦略
議題項目 #4 CEO レポート
2023年6月29日 理事会
議題 #1 2023 年 5 月 11 日の取締役会議事録の承認を検討する
議題 #2 当局の組織的利益相反ポリシーの修正案の受け入れを検討する
- 理事会メモ: 当局の組織的利益相反ポリシーの修正案の受け入れを検討する
- 最終決議 #HSRA 23-03 当局の組織的利益相反ポリシーの修正案の受け入れを検討する
- 決議案 #HSRA 23-03 当局の組織的利益相反ポリシーの修正案の受け入れを検討する
- パワーポイント: 当局の組織的利益相反ポリシーの修正案の受け入れを検討してください
- 現在の組織の利益相反ポリシーの最終版
- 2022 年 12 月パブリックコメント期間に向けた修正案
- 修正された組織の利益相反ポリシー (2022 年 12 月バージョンからのレッドライン)
- 修正された組織の利益相反ポリシー (クリーンな状態で受け入れ可能)
議題 #3 独立査読監査室
議題 #4 2023/2024 会計年度の内部監査計画の承認を検討する
- 取締役会メモ: 2023/2024 会計年度の内部監査計画の承認を検討する
- 最終決議 #HSRA 23-04 2023/2024 会計年度の内部監査計画の承認を検討する
- 決議案 #HSRA 23-04 2023/2024 会計年度の内部監査計画の承認を検討する
- 内部品質保証 20~21年度
- 監査計画案
議題 #5 列車内装設計説明会
議題 #6 南カリフォルニアの最新情報
議題項目#7CEOレポート
2023年5月11日理事会
議題項目 #1 2023 年 3 月 16 日の理事会議事録の承認を検討する
議題 #2 建設の最新情報/セントラル バレー/洪水評価
議題 #3 高速鉄道の便益と費用の分析
議題項目 #4 マーセドからマデラへのプロジェクト セクションの 3 番を進める通知の承認を検討する
- 理事会メモ: マーセドからマデラへのプロジェクト セクションの 3 番目に進む通知の承認を検討してください
- 最終決議 #HSRA 23-02A マーセドからマデラへのプロジェクトセクションの番号 3 を続行する通知の承認を検討する
- 決議案 #HSRA 23-02A マーセドからマデラへのプロジェクトセクションの番号 3 を続行する通知の承認を検討する
- パワーポイント: マーセドからマデラへのプロジェクト セクションの 3 番に進むための通知の承認を検討してください
議題項目 #5 CEO レポート
2023年3月16日取締役会
議題項目 #1 2023 年 2 月 16 日の理事会会議議事録の承認を検討する
議題項目#2支出承認要求
- 理事会メモ:支出承認要求
- PowerPoint:支出承認リクエスト
- 最終決議 #HSRA 23-01 更新された総支出承認の受け入れを検討する
- 決議草案 #HSRA 23-01 更新された総支出承認の承認を検討する
議題 #3 2022 年経済効果分析報告書
議題項目 #4 CEO レポート
2023年2月16日理事会
議題項目 #1 2022 年 11 月 17 日の理事会会議議事録の承認を検討する
議題 #2 CEO レポート
議題項目 #3 支出承認申請
議題項目 #4 鉄道システム エンジニアリング サービス契約の資格要件の要求をリリースするための承認を提供することを検討してください

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