2023 이사회 회의 자료
2023년 12월 6일 이사회
의제 항목 #1 승인을 고려하십시오.
안건 항목 #2 AECOM 프로그램 업데이트
안건 항목 #3 철도 시스템 엔지니어링 서비스(RSES) 지원 계약 실행 및 수주 승인 제공 고려
- 이사회 메모: 철도 시스템 엔지니어링 서비스(RSES) 지원 계약을 실행하고 수주하기 위한 승인 제공을 고려하세요.
- PowerPoint: 철도 시스템 엔지니어링 서비스(RSES) 지원 계약을 실행하고 수주하기 위한 승인 제공 고려
- 최종 결의안 #HSR 23-09 철도 시스템 엔지니어링 서비스 낙찰 계약 승인
- 초안 결의안 #HSR 23-09 철도 시스템 엔지니어링 서비스 계약 체결 승인
안건 항목 #4 건설 업데이트
안건 #5 2023년 12월 CEO 보고
2023년 11월 2일 이사회
안건 #1 이사회 의장 및 부의장 선출 이사회
안건 항목 #2 2023년 8월 24일 이사회 회의록 승인을 고려
안건 항목 #3 중소기업 목표 및 프로그램 계획
- 이사회 메모: 중소기업 목표 및 프로그램 계획
- PowerPoint: 중소기업 목표 및 프로그램 계획
- 최종 결의안 #HSR 23-07 중소기업 목표 및 프로그램 계획
- 초안 결의안 #HSR 23-07 중소기업 목표 및 프로그램 계획
의제 항목 #4 선로 및 오버헤드 접촉 시스템 설계에 대한 자격 요청을 릴리스하기 위한 승인 제공 고려
- 이사회 메모: 선로 및 오버헤드 접촉 시스템 설계에 대한 자격 요청을 해제하기 위한 승인 제공을 고려하세요.
- PowerPoint: 선로 및 가공 접촉 시스템 설계에 대한 자격 요청을 공개하기 위한 승인 제공 고려
- 최종 결의안 #HSR 23-08 선로 및 오버헤드 접촉 시스템 설계에 대한 자격 요청을 릴리스하기 위한 승인 제공을 고려하십시오.
- 초안 결의안 #HSR 23-08 선로 및 오버헤드 접촉 시스템 설계에 대한 자격 요청을 릴리스하기 위한 승인 제공을 고려하십시오.
안건 항목 #5 로스앤젤레스에서 애너하임까지의 개요 보충 대안 분석
안건 항목 #6 2023 지속가능성 보고서 M. Cederoth
안건 항목 #7 CEO 보고서
의제 항목 #8 종료 세션
2023년 8월 24일 이사회 회의
의제 항목 #1 2023년 7월 27일 회의록 승인 고려
의제 항목 #2 고속 열차 및 관련 서비스에 대한 공급 유지 계약에 대한 자격 요청 해제 승인 제공 고려
- 위원회 메모: 고속 열차 세트 및 관련 서비스에 대한 공급 유지 계약에 대한 자격 요청을 해제하기 위한 승인 제공 고려
- PPT: 고속 열차 세트 및 관련 서비스에 대한 공급 유지 계약에 대한 자격 요청 해제 승인 제공 고려
- 최종 결의안 #HSRA 23-06 고속 열차 및 관련 서비스에 대한 공급-유지 계약 자격 요청 공개 승인
- 결의안 초안 #HSRA 23-06 고속 열차 세트 및 관련 서비스에 대한 공급-유지 계약 자격 요청 발표 승인
- 고속 열차 세트 및 관련 서비스에 대한 자격 요청 초안
의제 항목 #3 북부 캘리포니아 지역 업데이트
안건 항목 #4 배터리 저장 및 태양광 발전 전략 업데이트
의제 항목 #5 CEO 보고서
2023년 7월 27일 이사회 회의
안건 항목 #1 2023년 6월 29일 이사회 회의록 승인 고려
의제 항목 #2 2023/2024 회계연도 예산 수용 고려
- 이사회 메모: 2023/2024 회계연도 예산 수용 고려
- 최종 결의안 #HSRA 23-05 2023/2024 회계연도 예산 수락을 고려하세요
- 초안 결의안 #HSRA 23-05 2023/2024 회계연도 예산 수락을 고려하세요
- PPT: 2023/2024 회계연도 예산 수용 고려
안건 항목 #3 조달 전략
의제 항목 #4 CEO 보고서
2023년 6월 29일 이사회 회의
안건 항목 #1 2023년 5월 11일 이사회 회의록 승인 고려
의제 항목 #2 당국의 조직적 이해 상충 정책에 대한 제안된 수정안 수락 고려
- 이사회 메모: 당국의 조직 이해 상충 정책에 대한 제안된 수정안 수락 고려
- 최종 결의안 #HSRA 23-03 당국의 조직적 이해 상충 정책에 대한 제안된 수정안 수락을 고려하십시오.
- 초안 결의안 #HSRA 23-03 당국의 조직적 이해 상충 정책에 대한 제안된 수정안 수락을 고려하십시오.
- 파워포인트: 당국의 조직적 이해 상충 정책에 대해 제안된 개정안 수락 고려
- 현재 조직의 이해 상충 정책 최종
- 2022년 12월 공개 의견 수렴 기간에 대한 개정 제안
- 개정된 조직 이해 상충 정책(2022년 12월 버전의 레드라인)
- 수정된 조직 이해 상충 정책(승인을 위해 정리됨)
안건 항목 #3 독립 동료 검토-감사 사무소
안건 항목 #4 2023/2024 회계연도 내부 감사 계획 승인 검토
- 이사회 메모: 2023/2024 회계연도 내부 감사 계획 승인 고려
- 최종 결의안 #HSRA 23-04 2023/2024 회계연도 내부 감사 계획 승인 고려
- 결의안 초안 #HSRA 23-04 2023/2024 회계연도 내부 감사 계획 승인 고려
- 내부 품질 보증 FY 20-21
- 초안 감사 계획
안건 항목 #5 열차 인테리어 디자인 설명회
의제 항목 #6 남부 캘리포니아 업데이트
안건 항목 #7 CEO 보고서
2023년 5월 11일 이사회 회의
안건 항목 #1 2023년 3월 16일 이사회 회의록 승인 고려
의제 항목 #2 건설 업데이트/센트럴 밸리/홍수 평가
안건 항목 #3 고속철 편익-비용 분석
의제 항목 #4 Merced to Madera 프로젝트 섹션에 대한 3번 진행 통지 승인 고려
- 이사회 메모: Merced to Madera 프로젝트 섹션에 대한 3번 진행 통지 승인 고려
- 최종 결의안 #HSRA 23-02A Merced에서 Madera 프로젝트 섹션에 대한 3번 진행 통지 승인을 고려합니다.
- 초안 결의안 #HSRA 23-02A Merced에서 Madera 프로젝트 섹션에 대한 3번 진행 통지 승인을 고려합니다.
- PowerPoint: Merced to Madera 프로젝트 섹션에 대한 3번 진행 통지 승인 고려
의제 항목 #5 CEO 보고서
2023년 3월 16일 이사회 회의
의제 항목 #1 2023년 2월 16일 이사회 회의록 승인 고려
의제 항목 #2 지출 승인 요청
- 이사회 메모: 지출 승인 요청
- PowerPoint: 지출 승인 요청
- 최종 결의안 #HSRA 23-01 업데이트된 총 지출 승인 수락 고려
- 초안 결의안 #HSRA 23-01 업데이트된 총 지출 승인 수락 고려
안건 항목 #3 2022 경제적 영향 분석 보고서
의제 항목 #4 CEO 보고서
2023년 2월 16일 이사회 회의
안건 항목 #1 2022년 11월 17일 이사회 회의록 승인 고려
안건 항목 #2 CEO 보고
의제 항목 #3 지출 승인 요청
의제 항목 #4 철도 시스템 엔지니어링 서비스 계약에 대한 자격 요청 해제 승인 제공 고려
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