2023年理事会資料

• 2023 年 12 月 6 日、取締役会の議題
• 2023 年 12 月 6 日、取締役会ビデオ
• 2023 年 12 月 6 日、取締役会の議事録

議題 #1 の承認を検討する

• 2023 年 11 月 2 日、取締役会議事録

議題 #2 AECOM プログラムの更新

• 理事会メモ: AECOM プログラムの更新
• PowerPoint: AECOM プログラムの更新

議題 #3 鉄道システム エンジニアリング サービス (RSES) サポート契約の締結および授与の承認を検討する

• 取締役会のメモ: 鉄道システム エンジニアリング サービス (RSES) サポート契約の締結と締結について承認を与えることを検討してください。
• PowerPoint: Rail Systems Engineering Services (RSES) サポート契約の締結と締結の承認を検討する
• 最終決議 #HSR 23-09 鉄道システムエンジニアリングサービスの契約締結の承認
• 決議案 #HSR 23-09 鉄道システムエンジニアリングサービスの契約締結の承認

議題 #4 建設に関する最新情報

• ボードメモ：建設の最新情報
• パワーポイント: 建設の更新

議題 #5 2023 年 12 月 CEO レポート

• 取締役会メモ: 2023 年 12 月 CEO レポート
• PowerPoint: 2023 年 12 月 CEO レポート

• 2023 年 11 月 2 日、取締役会の議題
• 2023 年 11 月 2 日、取締役会ビデオ

議題 #1 理事会会長および理事会副会長の選出

議題 #2 2023 年 8 月 24 日の取締役会議事録の承認を検討する

• 2023 年 8 月 24 日、取締役会議事録

議題項目 #3 中小企業の目標とプログラム計画

• 理事会メモ: 中小企業の目標とプログラム計画
• PowerPoint: 中小企業の目標とプログラム計画
• 最終決議 #HSR 23-07 中小企業の目標とプログラム計画
• 決議案 #HSR 23-07 中小企業の目標とプログラム計画

議題 #4 線路および架空接触システム設計の資格申請の解除承認の検討

• 理事会メモ: 線路および架空接触システム設計の資格申請をリリースするための承認を与えることを検討する
• PowerPoint: 軌道および頭上接触システムの設計に関する資格の申請をリリースするための承認を与えることを検討してください
• 最終決議 #HSR 23-08 線路および架空接触システム設計の資格申請のリリース承認の検討
• 決議案 #HSR 23-08 線路および架空接触システム設計の資格申請のリリース承認を検討する

議題 #5 ロサンゼルスからアナハイムまでの補足代替分析の概要

• 理事会メモ: ロサンゼルスからアナハイムへの補足代替分析の概要
• PowerPoint: ロサンゼルスからアナハイムへの補足代替分析の概要

議題 #6 2023 年持続可能性レポート M. Cederoth

• 取締役会メモ: 2023 年持続可能性レポート
• PowerPoint: 2023 年持続可能性レポート
• 2023年サステナビリティレポート

議題項目#7CEOレポート

• 取締役会メモ: 2023 年 11 月 CEO レポート
• 取締役会メモ: CEO レポートにまとめられた変更命令の詳細
• PowerPoint: 2023 年 11 月 CEO レポート

議題 #8 終了セッション

• 2023年8月24日 取締役会議案（修正）
• 2023 年 8 月 24 日、取締役会の議題
• 2023 年 8 月 24 日、取締役会ビデオ
• 2023 年 8 月 24 日、取締役会の議事録

議題 #1 2023 年 7 月 27 日の会議議事録の承認を検討する

• 2023 年 7 月 27 日の取締役会議事録

議題 #2 高速列車編成および関連サービスの供給維持契約の資格申請の解除承認の検討

• 理事会メモ: 高速列車セットおよび関連サービスの供給維持契約の資格申請を解除するための承認を与えることを検討する
• PPT: 高速列車セットおよび関連サービスの供給維持契約の資格申請を解除するための承認を与えることを検討する
• 最終決議 #HSRA 23-06 高速列車セットおよび関連サービスの供給維持契約の資格申請の解除の承認
• 決議案 #HSRA 23-06 高速列車セットおよび関連サービスの供給維持契約の資格申請の解除の承認
• 高速列車編成および関連サービスの資格要求草案

議事項目#3北カリフォルニア地域の最新情報

• ボードメモ：北カリフォルニア地域の最新情報
• PPT: 北カリフォルニア地域最新情報

議題 #4 蓄電池および太陽光発電戦略の最新情報

• 理事会メモ: 蓄電池と太陽光発電戦略の最新情報
• PPT: カリフォルニア高速鉄道向けの回復力と再生可能電力

議題項目 #5 CEO レポート

• 取締役会メモ: 2023 年 8 月 CEO レポート
• PPT: 2023 年 8 月 CEO レポート

• 2023 年 7 月 27 日、取締役会の議題
• 2023 年 7 月 27 日、修正された取締役会の議題
• 2023 年 7 月 27 日、取締役会ビデオ
• 2023 年 7 月 27 日、取締役会の議事録

議題 #1 2023 年 6 月 29 日の取締役会議事録の承認を検討する

• 2023 年 6 月 29 日の取締役会議事録

議題 #2 2023/2024 会計年度予算の承認を検討する

• 理事会メモ: 2023/2024 会計年度予算の承認を検討する
• 最終決議 #HSRA 23-05 2023/2024 会計年度予算の受け入れを検討する
• 決議案 #HSRA 23-05 2023/2024 会計年度予算の受け入れを検討する
• PPT: 2023/2024 会計年度予算の承認を検討する

議題 #3 調達戦略

• 取締役会メモ: 調達戦略
• PPT: 調達戦略

議題項目 #4 CEO レポート

• 取締役会メモ: CEO レポート 2023 年 7 月
• PPT: CEO レポート 2023 年 7 月

• 2023年6月29日 取締役会議事録
• 2023年6月29日 取締役会ビデオ
• 2023年6月29日取締役会議事録

議題 #1 2023 年 5 月 11 日の取締役会議事録の承認を検討する

• 2023 年 5 月 11 日、取締役会議事録

議題 #2 当局の組織的利益相反ポリシーの修正案の受け入れを検討する

• 理事会メモ: 当局の組織的利益相反ポリシーの修正案の受け入れを検討する
• 最終決議 #HSRA 23-03 当局の組織的利益相反ポリシーの修正案の受け入れを検討する
• 決議案 #HSRA 23-03 当局の組織的利益相反ポリシーの修正案の受け入れを検討する
• パワーポイント: 当局の組織的利益相反ポリシーの修正案の受け入れを検討してください
• 現在の組織の利益相反ポリシーの最終版
• 2022 年 12 月パブリックコメント期間に向けた修正案
• 修正された組織の利益相反ポリシー (2022 年 12 月バージョンからのレッドライン)
• 修正された組織の利益相反ポリシー (クリーンな状態で受け入れ可能)

議題 #3 独立査読監査室

• 理事会メモ: 独立ピアレビュー監査室
• 最終報告書 独立査読監査室
• 管理レター独立査読監査室

議題 #4 2023/2024 会計年度の内部監査計画の承認を検討する

• 取締役会メモ: 2023/2024 会計年度の内部監査計画の承認を検討する
• 最終決議 #HSRA 23-04 2023/2024 会計年度の内部監査計画の承認を検討する
• 決議案 #HSRA 23-04 2023/2024 会計年度の内部監査計画の承認を検討する
• 内部品質保証 20～21年度
• 監査計画案

議題 #5 列車内装設計説明会

• 理事会メモ: 列車内装デザイン説明会
• PowerPoint: 列車内装デザイン説明会

議題 #6 南カリフォルニアの最新情報

• ボードメモ: 南カリフォルニアの最新情報
• PowerPoint: 南カリフォルニアの最新情報
• PowerPoint: Link US – プロジェクトの更新

議題項目#7CEOレポート

• 取締役会メモ: 2023 年 6 月 CEO レポート
• PowerPoint: 2023 年 6 月 CEO レポート

• 2023 年 5 月 11 日、取締役会の議題
• 2023 年 5 月 11 日、取締役会ビデオ
• 2023 年 5 月 11 日、取締役会の議事録

議題項目 #1 2023 年 3 月 16 日の理事会議事録の承認を検討する

• 2023 年 3 月 16 日、理事会議事録

議題 #2 建設の最新情報/セントラル バレー/洪水評価

• 理事会メモ: 建設の最新情報/セントラル バレーの洪水評価
• パワーポイント: 建設の最新情報/セントラル バレーの洪水評価

議題 #3 高速鉄道の便益と費用の分析

• ボードメモ: 高速鉄道の便益と費用の分析
• パワーポイント: 高速鉄道の便益と費用の分析

議題項目 #4 マーセドからマデラへのプロジェクト セクションの 3 番を進める通知の承認を検討する

• 理事会メモ: マーセドからマデラへのプロジェクト セクションの 3 番目に進む通知の承認を検討してください
• 最終決議 #HSRA 23-02A マーセドからマデラへのプロジェクトセクションの番号 3 を続行する通知の承認を検討する
• 決議案 #HSRA 23-02A マーセドからマデラへのプロジェクトセクションの番号 3 を続行する通知の承認を検討する
• パワーポイント: マーセドからマデラへのプロジェクト セクションの 3 番に進むための通知の承認を検討してください

議題項目 #5 CEO レポート

• 取締役会メモ：CEO レポート
• パワーポイント：CEOレポート

• 2023 年 3 月 16 日、取締役会の議題
• 2023 年 3 月 16 日、取締役会ビデオ
• 2023 年 3 月 16 日、取締役会の議事録

議題項目 #1 2023 年 2 月 16 日の理事会会議議事録の承認を検討する

• 2023年2月16日理事会議事録

議題項目#2支出承認要求

• 理事会メモ：支出承認要求
• PowerPoint：支出承認リクエスト
• 最終決議 #HSRA 23-01 更新された総支出承認の受け入れを検討する
• 決議草案 #HSRA 23-01 更新された総支出承認の承認を検討する

議題 #3 2022 年経済効果分析報告書

• 理事会メモ: 2022 年経済影響分析レポート
• パワーポイント: 2022 年の経済効果分析
• レポート: 2022 年の経済的影響分析
• ファクトシート: カリフォルニア高速鉄道の経済的影響

議題項目 #4 CEO レポート

• 取締役会メモ: 2023 年 3 月の CEO レポート
• パワーポイント: 2023 年 3 月の CEO レポート

• 2023年2月16日 取締役会の議題
• 2023年2月16日 取締役会ビデオ
• 2023年2月16日 取締役会議事録

議題項目 #1 2022 年 11 月 17 日の理事会会議議事録の承認を検討する

• 2022 年 11 月 17 日、理事会議事録

議題 #2 CEO レポート

• 取締役会メモ：CEO レポート
• PowerPoint：2月のCEOレポート

議題項目 #3 支出承認申請

議題項目 #4 鉄道システム エンジニアリング サービス契約の資格要件の要求をリリースするための承認を提供することを検討してください

• 理事会メモ: 鉄道システム エンジニアリング サービス契約の資格要件の要求をリリースするための承認を提供することを検討してください
• パワーポイント: 鉄道システム エンジニアリング サービス契約の資格要件の要求をリリースするための承認を提供することを検討してください
• 最終決議 #HSRA 23-02 鉄道システムエンジニアリングサービス契約の資格要求の解除の承認
• 草案決議 #HSRA 23-02 鉄道システム エンジニアリング サービス契約の資格要求をリリースする承認