2023 年董事会会议材料

• 2023年12月6日董事会议程
• 2023年12月6日，董事会视频
• 2023 年 12 月 6 日，董事会记录

议程项目 #1 考虑批准

• 2023 年 11 月 2 日，董事会会议纪要

议程项目 #2 AECOM 计划更新

• 董事会备忘录：AECOM 计划更新
• PowerPoint：AECOM 计划更新

议程项目 #3 考虑批准执行和授予铁路系统工程服务 (RSES) 支持合同

• 董事会备忘录：考虑批准执行和授予铁路系统工程服务 (RSES) 支持合同
• PowerPoint：考虑批准执行和授予铁路系统工程服务 (RSES) 支持合同
• 最终决议 #HSR 23-09 批准授予铁路系统工程服务合同
• 决议草案 #HSR 23-09 批准授予铁路系统工程服务合同

议程项目 #4 建设更新

• 董事会备忘录：施工更新
• PowerPoint：施工更新

议程项目 #5 2023 年 12 月首席执行官报告

• 董事会备忘录：2023 年 12 月首席执行官报告
• PowerPoint：2023 年 12 月首席执行官报告

• 2023 年 11 月 2 日董事会议程
• 2023年11月2日，董事会视频

议程项目 #1 选举董事会主席和副主席

议程项目 #2 考虑批准 2023 年 8 月 24 日董事会会议纪要

• 2023 年 8 月 24 日，董事会会议纪要

议程项目 #3 小型企业目标和计划计划

• 董事会备忘录：小型企业目标和计划计划
• PowerPoint：小型企业目标和计划计划
• 最终决议 #HSR 23-07 小型企业目标和计划计划
• 决议草案 #HSR 23-07 小型企业目标和计划计划

议程项目 #4 考虑批准发布轨道和架空接触系统设计资格请求

• 董事会备忘录：考虑批准发布轨道和架空接触系统设计资格请求
• PowerPoint：考虑批准发布轨道和架空接触系统设计资格请求
• 最终决议 #HSR 23-08 考虑批准发布轨道和架空接触系统设计资格请求
• 决议草案 #HSR 23-08 考虑批准发布轨道和架空接触系统设计资格请求

议程项目 #5 洛杉矶至阿纳海姆补充替代分析概述

• 董事会备忘录：洛杉矶至阿纳海姆补充替代分析概述
• PowerPoint：洛杉矶至阿纳海姆补充替代分析概述

议程项目 #6 2023 年可持续发展报告 M. Cederoth

• 董事会备忘录：2023 年可持续发展报告
• PowerPoint：2023 年可持续发展报告
• 2023 年可持续发展报告

议程项目 #7 CEO 报告

• 董事会备忘录：2023 年 11 月首席执行官报告
• 董事会备忘录：首席执行官报告中总结的变更指令详细信息
• PowerPoint：2023 年 11 月首席执行官报告

议程项目 #8 闭门会议

• 2023年8月24日董事会议程（修订）
• 2023年8月24日董事会议程
• 2023年8月24日，董事会视频
• 2023 年 8 月 24 日，董事会记录

议程项目 #1 考虑批准 2023 年 7 月 27 日会议纪要

• 2023 年 7 月 27 日董事会会议纪要

议程项目 #2 考虑批准发布高速列车及相关服务供应维护合同资格请求

• 董事会备忘录：考虑批准发布高速列车及相关服务供应维护合同资格请求
• PPT：考虑批准发布高速列车及相关服务供应维护合同资格请求
• 最终决议 #HSRA 23-06 批准发布高速列车及相关服务供应维护合同资格请求
• 决议草案 #HSRA 23-06 批准发布高速列车及相关服务供应维护合同资格请求
• 高速列车及相关服务资格申请草案

议程项目 #3 北加州区域更新

• 董事会备忘录：北加州地区更新
• PPT：北加州地区最新情况

议程项目 #4 电池存储和太阳能发电战略更新

• 董事会备忘录：电池存储和太阳能发电战略更新
• PPT：加州高铁的弹性和可再生能源

议程项目 #5 CEO 报告

• 董事会备忘录：2023 年 8 月首席执行官报告
• PPT：2023年8月CEO报告

• 2023年7月27日董事会议程
• 2023 年 7 月 27 日，修订后的董事会议程
• 2023年7月27日，董事会视频
• 2023 年 7 月 27 日，董事会记录

议程项目 #1 考虑批准 2023 年 6 月 29 日董事会会议纪要

• 2023 年 6 月 29 日董事会会议纪要

议程项目 #2 考虑接受 2023/2024 财年预算

• 董事会备忘录：考虑接受 2023/2024 财年预算
• 最终决议 #HSRA 23-05 考虑接受 2023/2024 财年预算
• 决议草案 #HSRA 23-05 考虑接受 2023/2024 财年预算
• PPT：考虑接受2023/2024财年预算

议程项目 #3 采购战略

• 董事会备忘录：采购策略
• PPT：采购策略

议程项目 #4 CEO 报告

• 董事会备忘录：2023 年 7 月首席执行官报告
• PPT：2023 年 7 月 CEO 报告

• 2023 年 6 月 29 日董事会议程
• 2023年6月29日董事会视频
• 2023 年 6 月 29 日董事会记录

议程项目 #1 考虑批准 2023 年 5 月 11 日董事会会议纪要

• 2023 年 5 月 11 日，董事会会议纪要

议程项目 #2 考虑接受管理局组织利益冲突政策的拟议修正案

• 董事会备忘录：考虑接受管理局组织利益冲突政策的拟议修正案
• 最终决议 #HSRA 23-03 考虑接受管理局组织利益冲突政策的拟议修正案
• 决议草案 #HSRA 23-03 考虑接受管理局组织利益冲突政策的拟议修正案
• PowerPoint：考虑接受管理局组织利益冲突政策的拟议修正案
• 当前组织利益冲突政策最终
• 2022 年 12 月 公共评议期拟议修订
• 修订后的组织利益冲突政策（2022 年 12 月版本的红线）
• 修订后的组织利益冲突政策（已接受）

议程项目 #3 独立同行评审审计办公室

• 董事会备忘录：独立同行评审审计办公室
• 最终报告独立同行评审审计办公室
• 管理信独立同行评审审计办公室

议程项目 #4 考虑批准 2023/2024 财年内部审计计划

• 董事会备忘录：考虑批准 2023/2024 财年内部审计计划
• 最终决议 #HSRA 23-04 考虑批准 2023/2024 财年内部审计计划
• 决议草案 #HSRA 23-04 考虑批准 2023/2024 财年内部审计计划
• 20-21 财年内部质量保证
• 审计计划草案

议题#5列车内饰设计说明会

• 董事会备忘录：列车室内设计简报
• PowerPoint：列车室内设计简报

议程项目 #6 南加州更新

• 董事会备忘录：南加州更新
• PowerPoint：南加州更新
• PowerPoint：链接我们 – 项目更新

议程项目 #7 CEO 报告

• 董事会备忘录：2023 年 6 月首席执行官报告
• PowerPoint：2023 年 6 月首席执行官报告

• 2023年5月11日董事会议程
• 2023年5月11日，董事会视频
• 2023 年 5 月 11 日，董事会记录

议程项目 #1 考虑批准 2023 年 3 月 16 日的董事会会议纪要

• 2023 年 3 月 16 日，董事会会议纪要

议程项目 #2 施工更新/中央谷地/洪水评估

• 董事会备忘录：施工更新/中央山谷洪水评估
• PowerPoint：施工更新/中央山谷洪水评估

议题 #3 高铁效益成本分析

• 董事会备忘录：高铁效益成本分析
• PowerPoint：高铁效益成本分析

议程项目 #4 考虑批准通知以继续 Merced 到 Madera 项目部分的第三号

• 董事会备忘录：考虑批准通知以继续 Merced 至 Madera 项目部分的第三号
• 最终决议 #HSRA 23-02A 考虑批准默塞德至马德拉项目部分第三号通知
• 决议草案 #HSRA 23-02A 考虑批准默塞德至马德拉项目部分第三号通知
• PowerPoint：考虑批准通知以继续 Merced 到 Madera 项目部分的第三号

议程项目 #5 CEO 报告

• 董事会备忘录：CEO 报告
• PowerPoint：CEO报告

• 2023 年 3 月 16 日董事会议程
• 2023年3月16日，董事会视频
• 2023 年 3 月 16 日，董事会记录

议程项目 #1 考虑批准 2023 年 2 月 16 日的董事会会议纪要

• 2023 年 2 月 16 日董事会会议纪要

议程项目 #2 支出授权请求

• 董事会备忘录：支出授权请求
• PowerPoint：支出授权请求
• 最终决议 #HSRA 23-01 考虑接受更新后的总支出授权
• 决议草案 #HSRA 23-01 考虑接受更新后的总支出授权

议程项目 #3 2022 年经济影响分析报告

• 董事会备忘录：2022 年经济影响分析报告
• PowerPoint：2022 年经济影响分析
• 报告：2022 年经济影响分析
• 情况说明书：加州高速铁路的经济影响

议程项目 #4 CEO 报告

• 董事会备忘录：2023 年 3 月 CEO 报告
• PowerPoint：2023 年 3 月 CEO 报告

• 2023 年 2 月 16 日董事会议程
• 2023 年 2 月 16 日董事会视频
• 2023 年 2 月 16 日董事会成绩单

议程项目 #1 考虑批准 2022 年 11 月 17 日的董事会会议纪要

• 2022 年 11 月 17 日，董事会会议纪要

议程项目 #2 CEO 报告

• 董事会备忘录：CEO 报告
• PowerPoint：2 月 CEO 报告

议程项目 #3 支出授权请求

议程项目 #4 考虑批准发布铁路系统工程服务合同的资格申请

• 董事会备忘录：考虑批准发布铁路系统工程服务合同的资格申请
• PowerPoint：考虑批准发布铁路系统工程服务合同的资格请求
• 最终决议 #HSRA 23-02 批准发布铁路系统工程服务合同的资格申请
• 决议草案 #HSRA 23-02 批准发布铁路系统工程服务合同资格申请