2020 年董事會會議日程和材料

• 2020 年 12 月 10 日董事會會議議程
• 2020 年 12 月 10 日董事會會議視頻

議程項目 #1：考慮批准 2020 年 10 月 15 日的董事會會議紀要

• 2020 年 10 月 15 日董事會會議紀要

議程項目 2：建立企業風險管理計劃

• 董事會備忘錄：建立企業風險管理計劃
• PowerPoint：建立企業風險管理計劃

議程項目 3：27 號公路建設更新

• PowerPoint：27 號公路建設更新

議程項目 #4：商業計劃更新

• PowerPoint：商業計劃更新

議程項目 #5：CEO 報告

• PowerPoint：CEO報告
• 視頻：2020 年高鐵熱門時刻

• 2020 年 10 月 15 日董事會會議議程
• 2020 年 10 月 15 日董事會會議視頻

議程項目 #1 考慮批准 2020 年 9 月 9 日至 10 日的董事會會議紀要

• 2020年9月9-10日董事會會議紀要

議程項目 #2 財務顧問服務採購

• 董事會備忘錄：財務顧問服務採購
• 決議草案 #HSRA 20-09 財務顧問服務採購
• PowerPoint：財務顧問服務採購
• 最終決議 #HSR 20-09 財務顧問服務採購

議程項目 #3 可持續發展報告

• 董事會備忘錄：2020 年可持續發展報告
• PowerPoint：2020 年可持續發展報告

議程項目 #4 土地利用總體規劃

• 董事會備忘錄：土地使用總體規劃
• PowerPoint：土地使用總體規劃

議程項目 #5 Road 27 建設更新

• PowerPoint：27 號公路建設更新

議程項目 #6 業務計劃更新

• PowerPoint：商業計劃更新

2020 年 9 月 9 日

• 2020年9月9-10日董事會會議議程
• 2020 年 9 月 9 日董事會會議視頻（第一天）

議程項目 #1 選舉董事會成員

議程項目 #2 考慮批准 2020 年 8 月 13 日的董事會會議紀要

• 2020 年 8 月 13 日董事會會議紀要

議程項目 #3 Road 27 建設/維修問題

• 董事會備忘錄：27 號公路建設/維修問題
• PowerPoint：27 號公路建設和維修

議程項目 #4 入侵防護屏障安全要求

• PowerPoint：入侵防護屏障

議程項目 #5 商業計劃更新

• 董事會備忘錄：收到 2020 年商業計劃草案評論
• 2020 年商業計劃摘要草案收到的意見
• PowerPoint：2020 年商業計劃更新

2020 年 9 月 10 日

• 2020 年 9 月 10 日董事會會議視頻（第 2 天）
• Video de la reunión de la junta del 10 de septiembre de 2020 (día 2)

議程項目 #6 工作人員在 Merced 至 Fresno 部分的介紹：中央谷懷伊最終補充 EIR/EIS、SR 152（北）至 11 路懷伊替代方案的建議選擇以及相關決定

• 董事會備忘錄：默塞德至弗雷斯諾部分：中央谷懷 NEPA 和 CEQA 董事會行動
• PowerPoint: Merced to Fresno Section: Central Valley Wye NEPA 和 CEQA 委員會行動

議程項目 #7 財務和審計委員會報告

議程項目 #8 CEO 報告

• 董事會備忘錄：CEO 報告

議程項目 #9 工作人員對默塞德至弗雷斯諾部分工作人員介紹後公眾意見的簡要回應：中央谷 WYE 最終補充 EIR/EIS 和提議的決定

議程項目 #10 考慮認證 Merced 至 Fresno 部分：Central Valley WYE 最終補充 EIR/EIS 根據加州環境質量法案

• 決議草案 #HSRA 20-06 CEQA 認證 Merced 至 Fresno 部分：中央谷懷伊最終 SEIR/EIS
• 最終決議 #HSRA 20-06 CEQA 認證 Merced 至 Fresno 部分：中央谷懷伊最終 SEIR/EIS

議程項目 #11 考慮批准 SR 152（北）至 Road 11 Wye 並採用加州環境質量法案的調查結果、首要考慮事項聲明以及緩解監測和報告計劃

• 決議草案 #HSRA 20-07 批准首選替代方案和相關 CEQA 決策材料
• 最終決議 #HSRA 20-07 批准首選替代方案和相關 CEQA 決策材料
• Exhibit AA – 項目圖
• 附件 A – 事實調查結果草案和首要考慮事項聲明
• 附件 B – MMEP 草案

議程項目 #12 考慮選擇 SR 152（北）至 Road 11 Wye 並指示首席執行官簽署 Merced 至 Fresno 部分的補充決定記錄草案，並將其作為 Merced 至 Fresno 部分的最終補充決定記錄發布

• 決議草案 #HSRA 20-08 選擇首選替代方案並指示管理局 CEO 簽署補充 ROD
• 最終決議 #HSRA 20-08 選擇首選替代方案並指示管理局 CEO 簽署補充 ROD
• 附件 A – 補充 ROD 和附錄草案

• 2020 年 8 月 13 日修訂的董事會會議議程
• 2020 年 8 月 13 日董事會會議議程
• 2020 年 8 月 13 日董事會會議視頻

議程項目 #1 考慮批准 2020 年 6 月 15 日的董事會會議紀要

• 2020 年 6 月 15 日董事會會議紀要

議程項目 #2 Central Valley Wy 認證更新

• 董事會備忘錄 Central Valley Wye 董事會行動
• PowerPoint: Merced to Fresno Section: Central Valley Wye

議程項目 #4 CEO 報告

• PowerPoint: Palmdale to Burbank 對首選替代方案的修正

• 2020 年 6 月 25 日董事會會議議程（修訂）
• 2020 年 6 月 25 日董事會會議議程
• 2020 年 6 月 25 日董事會會議視頻

議程項目 #1 考慮批准 2020 年 4 月 21 日的董事會會議紀要

• 2020 年 4 月 21 日董事會會議紀要

議程項目 #2 獨立同行評審審計

• 董事會備忘錄：獨立審計審查
• 信件：加利福尼亞州審計師協會
• 報告：同行評審報告
• 最終決議 #HSRA 17-14 外部同行評審和審計章程修訂

議程項目 #3 內部審計計劃

• 董事會備忘錄：內部審計計劃
• 2020/21年度審計計劃
• 決議草案 #HSRA 20-02 2020-21 財年審計計劃
• 最終決議 #HSRA 20-02 2020-21 財年審計計劃

議程項目 #4 2020 商業計劃採納

議程項目 #5 2020-2021 預算和基線修訂通過

• 董事會備忘錄：2020-2021 年預算和基線修訂通過
• 展品 A 至 F
• 決議草案 #HSRA 20-04 考慮接受 2020-2021 財年預算和計劃基線增加
• 最終決議 #HSRA 20-04 考慮接受 2020-2021 財年預算和計劃基線增加
• PowerPoint：2020-2021 年預算和基線請求

議程項目 #6 財務顧問採購

• 董事會備忘錄：考慮批准發布 RFP 以徵求財務顧問服務
• 決議草案 #HSRA 20-05 發布徵求財務顧問服務的建議書
• 最終決議 #HSRA 20-05 發布重新徵求財務顧問服務的提案請求
• PowerPoint：財務顧問採購

議程項目 #8 CEO 報告

• PowerPoint：CEO報告

• 2020 年 4 月 21 日董事會會議議程
• 2020 年 4 月 21 日董事會會議視頻

議程項目 #2 2020 年商業計劃草案的狀態

• PowerPoint：商業計劃草案更新
• 2020 年商業計劃草案收到的意見

議程項目 #3 考慮批准 2020 年 2 月 18 日的董事會會議紀要

• 2020 年 2 月 18 日董事會會議紀要

議程項目 #4 洛杉磯聯合車站鏈接美國資助計劃

• 董事會備忘錄：鏈接美國資助計劃
• 決議草案：#HSRA 20-01 指定可用段
• 最終決議：#HSRA 20-01 指定可用段
• 報告：PFAL 獨立財務顧問關於 Link US Funding Plan 的報告
• 報告：高鐵增量資本投資（#2）鏈接美國項目提案1A資金計劃
• PowerPoint：洛杉磯鏈接美國資助計劃委員會演示文稿

議程項目 #5 高鐵項目經濟影響分析更新

• 董事會備忘錄：高速鐵路計劃經濟影響分析更新
• 報告：經濟影響方法論文件
• 概況介紹：經濟影響
• PowerPoint：經濟影響分析委員會演示文稿

原定於 2020 年 3 月 17 日明天舉行的加州高鐵管理局“虛擬”董事會會議被推遲到以後舉行。

• 2020 年 3 月 17 日董事會會議議程（修訂） – 推遲
• 2020 年 3 月 17 日董事會會議議程

議程項目 #1 考慮批准 2020 年 2 月 18 日的董事會會議紀要

• 2020 年 2 月 18 日董事會會議紀要

議程項目 #2 洛杉磯聯合車站鏈接美國資助計劃

• 董事會備忘錄：鏈接美國資助計劃
• 決議草案：#HSRA 20-01 指定可用段
• 報告：PFAL 獨立財務顧問關於 Link US Funding Plan 的報告
• 報告：高鐵增量資本投資（#2）鏈接美國項目提案1A資金計劃
• PowerPoint：洛杉磯鏈接美國資助計劃委員會演示文稿

議程項目 #3 高鐵項目經濟影響分析更新

• 董事會備忘錄：高速鐵路計劃經濟影響分析更新
• 報告：經濟影響方法論文件
• 概況介紹：經濟影響
• PowerPoint：經濟影響分析委員會演示文稿

• 2020 年 2 月 18 日董事會會議議程
• 2020 年 2 月 18 日董事會會議視頻

議程項目 #1

• 2020 年 1 月 14 日董事會會議紀要

議程項目 #2

• 董事會備忘錄：ETO 並排報告
• ETO 並排報告
• PowerPoint：ETO 並排報告

議程項目 #3

• 董事會備忘錄：畢馬威精煉商業案例
• 畢馬威精煉商業案例
• PowerPoint：畢馬威精煉商業案例

議程項目 #4

• 董事會備忘錄：2020 年商業計劃草案
• 2020 年商業計劃草案
• PowerPoint：2020 年商業計劃草案

• 2020 年 1 月 14 日董事會會議議程
• 2020 年 1 月 14 日董事會會議視頻

議程項目 #1 考慮批准 2019 年 12 月 10 日的董事會會議紀要

• 2019 年 12 月 10 日董事會會議紀要