2020 年董事会会议日程和材料

• 2020 年 12 月 10 日董事会会议议程
• 2020 年 12 月 10 日董事会会议视频

议程项目 #1：考虑批准 2020 年 10 月 15 日的董事会会议纪要

• 2020 年 10 月 15 日董事会会议纪要

议程项目 2：建立企业风险管理计划

• 董事会备忘录：建立企业风险管理计划
• PowerPoint：建立企业风险管理计划

议程项目 3：27 号公路建设更新

• PowerPoint：27 号公路建设更新

议程项目 #4：商业计划更新

• PowerPoint：商业计划更新

议程项目 #5：CEO 报告

• PowerPoint：CEO报告
• 视频：2020 年高铁热门时刻

• 2020 年 10 月 15 日董事会会议议程
• 2020 年 10 月 15 日董事会会议视频

议程项目 #1 考虑批准 2020 年 9 月 9 日至 10 日的董事会会议纪要

• 2020年9月9-10日董事会会议纪要

议程项目 #2 财务顾问服务采购

• 董事会备忘录：财务顾问服务采购
• 决议草案 #HSRA 20-09 财务顾问服务采购
• PowerPoint：财务顾问服务采购
• 最终决议 #HSR 20-09 财务顾问服务采购

议程项目 #3 可持续发展报告

• 董事会备忘录：2020 年可持续发展报告
• PowerPoint：2020 年可持续发展报告

议程项目 #4 土地利用总体规划

• 董事会备忘录：土地使用总体规划
• PowerPoint：土地使用总体规划

议程项目 #5 Road 27 建设更新

• PowerPoint：27 号公路建设更新

议程项目 #6 业务计划更新

• PowerPoint：商业计划更新

2020 年 9 月 9 日

• 2020年9月9-10日董事会会议议程
• 2020 年 9 月 9 日董事会会议视频（第一天）

议程项目 #1 选举董事会成员

议程项目 #2 考虑批准 2020 年 8 月 13 日的董事会会议纪要

• 2020 年 8 月 13 日董事会会议纪要

议程项目 #3 Road 27 建设/维修问题

• 董事会备忘录：27 号公路建设/维修问题
• PowerPoint：27 号公路建设和维修

议程项目 #4 入侵防护屏障安全要求

• PowerPoint：入侵防护屏障

议程项目 #5 商业计划更新

• 董事会备忘录：收到 2020 年商业计划草案评论
• 2020 年商业计划摘要草案收到的意见
• PowerPoint：2020 年商业计划更新

2020 年 9 月 10 日

• 2020 年 9 月 10 日董事会会议视频（第 2 天）
• Video de la reunión de la junta del 10 de septiembre de 2020 (día 2)

议程项目 #6 工作人员在 Merced 至 Fresno 部分的介绍：中央谷怀伊最终补充 EIR/EIS、SR 152（北）至 11 路怀伊替代方案的建议选择以及相关决定

• 董事会备忘录：默塞德至弗雷斯诺部分：中央谷怀 NEPA 和 CEQA 董事会行动
• PowerPoint: Merced to Fresno Section: Central Valley Wye NEPA 和 CEQA 委员会行动

议程项目 #7 财务和审计委员会报告

议程项目 #8 CEO 报告

• 董事会备忘录：CEO 报告

议程项目 #9 工作人员对默塞德至弗雷斯诺部分的工作人员介绍后公众意见的简要回应：中央谷 WYE 最终补充 EIR/EIS 和提议的决定

议程项目 #10 考虑认证 Merced 至 Fresno 部分：Central Valley WYE 最终补充 EIR/EIS 根据加州环境质量法案

• 决议草案 #HSRA 20-06 CEQA 认证 Merced 至 Fresno 部分：中央谷怀伊最终 SEIR/EIS
• 最终决议 #HSRA 20-06 CEQA 认证 Merced 至 Fresno 部分：中央谷怀伊最终 SEIR/EIS

议程项目 #11 考虑批准 SR 152（北）至 Road 11 Wye 并采用加州环境质量法案的调查结果、首要考虑事项声明以及缓解监测和报告计划

• 决议草案 #HSRA 20-07 批准首选替代方案和相关 CEQA 决策材料
• 最终决议 #HSRA 20-07 批准首选替代方案和相关 CEQA 决策材料
• Exhibit AA – 项目图
• 附件 A – 事实调查结果草案和首要考虑事项声明
• 附件 B – MMEP 草案

议程项目 #12 考虑选择 SR 152（北）到 Road 11 Wye 并指示首席执行官签署 Merced 至 Fresno 部分的决定补充记录草案，并将其作为 Merced 至 Fresno 部分的最终补充决定记录发布

• 决议草案 #HSRA 20-08 选择首选替代方案并指示管理局 CEO 签署补充 ROD
• 最终决议 #HSRA 20-08 选择首选替代方案并指示管理局 CEO 签署补充 ROD
• 附件 A – 补充 ROD 和附录草案

• 2020 年 8 月 13 日修订的董事会会议议程
• 2020 年 8 月 13 日董事会会议议程
• 2020 年 8 月 13 日董事会会议视频

议程项目 #1 考虑批准 2020 年 6 月 15 日的董事会会议纪要

• 2020 年 6 月 15 日董事会会议纪要

议程项目 #2 Central Valley Wy 认证更新

• 董事会备忘录 Central Valley Wye 董事会行动
• PowerPoint: Merced to Fresno Section: Central Valley Wye

议程项目 #4 CEO 报告

• PowerPoint: Palmdale to Burbank 对首选替代方案的修正

• 2020 年 6 月 25 日董事会会议议程（修订）
• 2020 年 6 月 25 日董事会会议议程
• 2020 年 6 月 25 日董事会会议视频

议程项目 #1 考虑批准 2020 年 4 月 21 日的董事会会议纪要

• 2020 年 4 月 21 日董事会会议纪要

议程项目 #2 独立同行评审审计

• 董事会备忘录：独立审计审查
• 信件：加利福尼亚州审计师协会
• 报告：同行评审报告
• 最终决议 #HSRA 17-14 外部同行评审和审计章程修订

议程项目 #3 内部审计计划

• 董事会备忘录：内部审计计划
• 2020/21年度审计计划
• 决议草案 #HSRA 20-02 2020-21 财年审计计划
• 最终决议 #HSRA 20-02 2020-21 财年审计计划

议程项目 #4 2020 商业计划采纳

议程项目 #5 2020-2021 预算和基线修订通过

• 董事会备忘录：2020-2021 年预算和基线修订通过
• 展品 A 至 F
• 决议草案 #HSRA 20-04 考虑接受 2020-2021 财年预算和计划基线增加
• 最终决议 #HSRA 20-04 考虑接受 2020-2021 财年预算和计划基线增加
• PowerPoint：2020-2021 年预算和基线请求

议程项目 #6 财务顾问采购

• 董事会备忘录：考虑批准发布 RFP 以征求财务顾问服务
• 决议草案 #HSRA 20-05 发布征求财务顾问服务的建议书
• 最终决议 #HSRA 20-05 发布重新征求财务顾问服务的提案请求
• PowerPoint：财务顾问采购

议程项目 #8 CEO 报告

• PowerPoint：CEO报告

• 2020 年 4 月 21 日董事会会议议程
• 2020 年 4 月 21 日董事会会议视频

议程项目 #2 2020 年商业计划草案的状态

• PowerPoint：商业计划草案更新
• 2020 年商业计划草案收到的意见

议程项目 #3 考虑批准 2020 年 2 月 18 日的董事会会议纪要

• 2020 年 2 月 18 日董事会会议纪要

议程项目 #4 洛杉矶联合车站链接美国资助计划

• 董事会备忘录：链接美国资助计划
• 决议草案：#HSRA 20-01 指定可用段
• 最终决议：#HSRA 20-01 指定可用段
• 报告：PFAL 独立财务顾问关于 Link US Funding Plan 的报告
• 报告：高铁增量资本投资（#2）链接美国项目提案1A资金计划
• PowerPoint：洛杉矶链接美国资助计划委员会演示文稿

议程项目 #5 高铁项目经济影响分析更新

• 董事会备忘录：高速铁路计划经济影响分析更新
• 报告：经济影响方法论文件
• 概况介绍：经济影响
• PowerPoint：经济影响分析委员会演示文稿

原定于 2020 年 3 月 17 日明天举行的加州高铁管理局“虚拟”董事会会议被推迟到以后举行。

• 2020 年 3 月 17 日董事会会议议程（修订） – 推迟
• 2020 年 3 月 17 日董事会会议议程

议程项目 #1 考虑批准 2020 年 2 月 18 日的董事会会议纪要

• 2020 年 2 月 18 日董事会会议纪要

议程项目 #2 洛杉矶联合车站链接美国资助计划

• 董事会备忘录：链接美国资助计划
• 决议草案：#HSRA 20-01 指定可用段
• 报告：PFAL 独立财务顾问关于 Link US Funding Plan 的报告
• 报告：高铁增量资本投资（#2）链接美国项目提案1A资金计划
• PowerPoint：洛杉矶链接美国资助计划委员会演示文稿

议程项目 #3 高铁项目经济影响分析更新

• 董事会备忘录：高速铁路计划经济影响分析更新
• 报告：经济影响方法论文件
• 概况介绍：经济影响
• PowerPoint：经济影响分析委员会演示文稿

• 2020 年 2 月 18 日董事会会议议程
• 2020 年 2 月 18 日董事会会议视频

议程项目 #1

• 2020 年 1 月 14 日董事会会议纪要

议程项目 #2

• 董事会备忘录：ETO 并排报告
• ETO 并排报告
• PowerPoint：ETO 并排报告

议程项目 #3

• 董事会备忘录：毕马威精炼商业案例
• 毕马威精炼商业案例
• PowerPoint：毕马威精炼商业案例

议程项目 #4

• 董事会备忘录：2020 年商业计划草案
• 2020 年商业计划草案
• PowerPoint：2020 年商业计划草案

• 2020 年 1 月 14 日董事会会议议程
• 2020 年 1 月 14 日董事会会议视频

议程项目 #1 考虑批准 2019 年 12 月 10 日的董事会会议纪要

• 2019 年 12 月 10 日董事会会议纪要