董事会会议时间表和材料

• July 25, 2024, Closed Session Board Meeting Agenda

• July 22, 2024, Closed Session Board Meeting Agenda

• July 17, 2024, Closed Session Board Meeting Agenda (Canceled)

• 2024 年 7 月 1 日董事会会议议程（已取消）

• 2024 年 6 月 26 日至 27 日董事会议程
• June 26, 2024, Board Meeting Video
• June 27, 2024, Board Meeting Video

2024 年 6 月 26 日

议程项目 #1 考虑批准 2024 年 5 月 16 日董事会会议记录

• 2024 年 5 月 16 日董事会会议记录

议程项目 #2 工作人员介绍棕榈谷至伯班克项目段最终 EIR/EIS 和首选替代方案的拟议选择（替代方案 SR14A，包括中央子段和伯班克子段），从棕榈谷的 Spruce Court 到伯班克的 Winona Avenue 以及相关决定

• 董事会备忘录：议程项目 #2、#8、#9、#10 和 #11 – 帕姆代尔至伯班克项目段最终 EIR/EIS 和相关决定，以批准该项目段的首选替代方案（SR14A 替代方案，包括中央子段和伯班克子段）
• 附件 A，正在考虑批准的首选方案部分地图
• 附件 B，最常见问题的标准答复
• 附件 C，棕榈谷至伯班克项目段最终 EIR/EIS 摘要
  * 请参阅议程项目 #9 附件 D，议程项目 #10 附件 E以及议程项目 #11 附件 F.

议程项目 #3 考虑批准 2024/2025 财年内部审计计划并确认 2023/2024 财年内部质量保证自我评估

• 董事会备忘录：考虑批准 2024/2025 财年内部审计计划并确认 2023/2024 财年内部质量保证自我评估
• PPT：考虑批准 2024/2025 财年内部审计计划并确认 2023/2024 财年内部质量保证自我评估
• Final Resolution #HSRA 24-07 Approval of the Fiscal Year 2024-25 Audit Plan and Acknowledgement of the Internal Quality Assurance Self-Assessment, February 2023 – May 2024
• 决议草案 #HSRA 24-07 批准 2024-25 财年审计计划并确认 2023 年 2 月至 2024 年 5 月内部质量保证自我评估
• 审计备忘录内部质量保证 2023-2024
• 2024-25 财年审计计划

议程项目 #4 考虑接受 2024/2025 财政年度预算

• 董事会备忘录：考虑接受 2024/2025 财年预算
• PPT：考虑接受2024/2025财年预算
• Final Resolution #HSRA 24-08 Consider Accepting the Fiscal Year 2024-2025 Budget
• 决议草案 #HSRA 24-08 考虑接受 2024-2025 财年预算

议程项目 #5 考虑批准授予轨道和架空接触系统采购设计服务协议

• 董事会备忘录：考虑批准授予轨道和架空接触系统采购设计服务协议
• PPT：考虑批准授予轨道和架空接触系统采购设计服务协议
• Final Resolution #HSRA 24-09 Approval to Award Contract for Design Services for Track and Overhead Contract Systems
• 决议草案 #HSRA 24-09 批准授予轨道和高架合同系统设计服务合同

议程项目 #6 2024 年 6 月首席执行官报告

• 董事会备忘录：2024 年 6 月首席执行官报告
• PPT：2024 年 6 月 CEO 报告

2024 年 6 月 27 日

议程项目 #8 工作人员对项目 #2 之后收到的公众意见的回应，工作人员介绍了棕榈谷至伯班克项目段的最终 EIR/EIS 和拟议决定

• PPT: Staff Response to Public Comment Received Following Item #2, Staff Presentation on the Palmdale to Burbank Project Section Final EIR/EIS and Proposed Decisions

议程项目 #9 考虑根据《加州环境质量法案》（CEQA）认证帕姆代尔至伯班克项目段最终 EIR/EIS

• 附件 D，CEQA 认证决议草案 #HSRA 24-10

议程项目 #10 考虑批准从棕榈谷云杉法院到伯班克维诺纳大道的首选替代方案（SR14A，包括中央分段和伯班克分段），以及相关的 CEQA 事实调查结果、首要考虑因素声明以及棕榈谷至伯班克项目段的缓解监测和执行计划

• 附件 E，CEQA 项目批准决议草案 #HSRA 24-11
  • 附件 E，附件 A – 拟批准的首选替代方案部分地图
  • 附件 E、附件 B – CEQA 事实认定和首要考虑事项声明草案
    • 附件 A（附件 B）——缓解监测和执行计划草案

议程项目 #11 考虑选择从棕榈谷的 Spruce Court 到伯班克的 Winona Avenue 的首选方案（包括中央子段和伯班克子段的 SR14A 方案），并授权首席执行官继续进行棕榈谷至伯班克项目段的决策记录

• 附件 F，NEPA ROD 决议草案 #HSRA 24-12
  • 附件 F，附件 A – 拟批准的首选方案部分地图
  • 附件 F，附件 B – 棕榈谷至伯班克项目段决策记录草案
    • 决策记录，附录 A，最终一般一致性判定
    • 决策记录，附录 B，美国鱼类和野生动物管理局生物意见草案
    • 决策记录、附录 C、缓解监测和执行计划
    • 决策记录，附录 D，州历史保护官员第 106 条同意书，2021 年 9 月 3 日，以及协议备忘录，2023 年 12 月 14 日
    • 决策记录，附录 E，国家海洋渔业局第 7 节同意函，2022 年 5 月 25 日
    • 决策记录，附录 F，美国陆军工程兵团 LEDPA 同意函，2024 年 1 月 5 日，以及美国环境保护署 LEDPA 同意函，2024 年 1 月 9 日
    • 决策记录，附录 G，第 4(f) 节同意书
    • 决策记录，附录 H，最终环境影响报告发布至 2024 年 6 月 26 日至 27 日董事会会议期间收到的评论
    • 决策记录，附录 I，最终 EIS 勘误表
    • 决策记录，附录 J，第 4(f) 节 Lang Station 开放空间评估

议程项目 #12 财务和审计最新情况

• 2024 年 5 月 16 日董事会议程
• 2024 年 5 月 16 日，董事会视频

议程项目 #1 考虑批准 2024 年 4 月 11 日董事会会议记录

• 2024 年 4 月 11 日董事会会议记录

议程项目 #2 考虑同意工作人员推荐的首选方案，即洛杉矶至阿纳海姆项目部分共用客运轨道方案 A，以便在 EIR/EIS 草案中进行标识

• 董事会备忘录：考虑同意员工推荐的首选方案，即洛杉矶至阿纳海姆项目部分共享客运轨道方案 A，以便在 EIR/EIS 草案中进行标识
• PPT：考虑同意工作人员推荐的首选方案，即洛杉矶至阿纳海姆项目部分的共享客运轨道方案 A，以便在 EIR/EIS 草案中进行标识
• 报告：洛杉矶至阿纳海姆项目段初步影响评估报告
• 最终决议 #HSRA 24-06 考虑同意工作人员推荐的首选方案，即洛杉矶至阿纳海姆项目段的共享客运轨道方案 A，以便在 EIR/EIS 草案中进行标识
• 决议草案 #HSRA 24-06 考虑同意工作人员推荐的首选方案，即洛杉矶至阿纳海姆项目部分共用客运轨道方案 A，以便在 EIR/EIS 草案中进行标识

议程项目 #3 加州高速铁路管理局建设更新

• 董事会备忘录：加州高速铁路管理局建设更新
• PPT：加州高速铁路管理局建设更新

议程项目 #4 加州高速铁路管理局采购更新

• 董事会备忘录：加州高速铁路管理局采购更新
• PPT：加州高铁管理局采购更新

议程项目 #5 2024 年 5 月首席执行官报告

• 董事会备忘录：2024 年 5 月首席执行官报告
• PPT：2024 年 5 月 CEO 报告

• 2024年4月11日董事会议程
• 2024 年 4 月 11 日 董事会视频

议程项目 #1 考虑批准 2024 年 2 月 29 日董事会会议记录

• 2024 年 2 月 29 日董事会会议记录

议程项目 #2 考虑采用 2024 年业务计划和年度报告资本成本估算政策

• 董事会备忘录：考虑在年度报告中采用 2024 年业务计划和资本成本估算政策
• 2024 年商业计划修订草案
• 2024 年商业计划草案工作人员建议修改
• 2024 年商业计划草案公开意见
• 2024 年商业计划草案公众意见摘要
• 2024 年商业计划勘误表
• 年度报告的资本成本估算政策
• PPT：考虑采用 2024 年商业计划
• 决议草案 #HSRA 23-04 通过 2024 年最终业务计划和年度报告资本成本估算政策
• 最终决议 #HSRA 23-04 通过 2024 年最终业务计划和年度报告资本成本估算政策

议程项目 #3 考虑批准发布高速列车组和相关服务的供应维护合同征求建议书

• 董事会备忘录：考虑批准发布高速列车组和相关服务的供应维护合同征求建议书
• PPT：考虑批准发布高速列车组和相关服务的供应维护合同征求建议书
• 决议草案 #HSRA 24-05 批准发布高速列车组及相关服务提案征求书
• 最终决议 #HSRA 24-05 批准发布高速列车组和相关服务提案征求书
• 高速列车组及相关服务协议条款清单编号 HSR23-18

议程项目 #4 2024 年 4 月首席执行官报告

• 董事会备忘录：2024 年 4 月首席执行官报告
• PPT：2024 年 4 月 CEO 报告

• 2024年2月29日董事会议程
• 2024年2月29日，董事会视频

议程项目 #2 考虑批准 2024 年 1 月 18 日董事会会议纪要

• 2024 年 1 月 18 日，董事会会议纪要

议程项目 #3 2024 年业务计划草案

• 董事会备忘录：2024 年业务计划草案
• PPT：2024年业务计划草案

议程项目 #4 考虑批准为弗雷斯诺至贝克斯菲尔德当地生成的替代项目部分发出继续 2 通知

• 董事会备忘录：考虑批准为弗雷斯诺至贝克斯菲尔德当地生成的替代项目部分发出 Proceed-2 通知 
• PPT：考虑批准为弗雷斯诺至贝克斯菲尔德当地生成的替代项目部分发出继续 2 通知
• 决议草案 #HSRA 24-03 批准为弗雷斯诺至贝克斯菲尔德本地发电替代项目部分发出开工通知-2
• 最终决议 #HSRA 24-03 批准为弗雷斯诺至贝克斯菲尔德本地发电替代项目部分发出开工通知-2

议程项目 #5 中央谷站概念

• 董事会备忘录：中央谷站概念
• PPT：中央谷车站概念

议题#6列车内饰设计说明会

• 董事会备忘录：列车室内设计简报
• PPT：列车内饰设计简报

议程项目 #7 CEO 报告

• 董事会备忘录：2024 年 2 月首席执行官报告
• PPT：2024年2月CEO报告

议程项目 #8 董事会成员评论

议程项目 #9 在董事会会议地点参观列车内部初步设计和车站概念

• 视频：白色样机之旅

• 2024年2月13日董事会议程
• 2024年2月13日董事会议程（修订）
• 2024年2月13日，董事会视频

• 2024年1月18日董事会议程
• 2024年1月18日，董事会视频
• 2024 年 1 月 18 日，董事会记录

议程项目 #1 考虑批准 2023 年 12 月 6 日董事会会议纪要

• 2023 年 12 月 6 日，董事会会议纪要

议程项目 #2 考虑批准更新后的总支出授权请求

• 董事会备忘录：考虑批准更新后的总支出授权请求
• PPT：考虑批准更新后的总支出授权请求
• 决议草案 #HSRA 24-01 考虑批准更新后的总支出授权请求
• 最终决议 #HSRA 24-01 考虑批准更新的总支出授权请求

议程项目 #3 考虑批准发布默塞德至马德拉项目段的第二份进度通知 (NTP2)

• 董事会备忘录：考虑批准发布默塞德至马德拉项目部分的第二次施工通知 (NTP2)
• PPT：考虑批准发布默塞德至马德拉项目段第二次施工通知（NTP2）
• 决议草案 #HSRA 24-02 考虑批准发布默塞德至马德拉项目段的第二份进度通知 (NTP2)
• 最终决议 #HSRA 24-02 考虑批准为默塞德至马德拉项目段签发第二份开工通知 (NTP2)

议程项目 #4 高铁投资的经济影响分析

• 董事会备忘录：高铁投资的经济影响分析
• PPT：高铁投资的经济影响分析
• 情况说明书：高铁投资的经济影响分析

议程项目 #5 商业计划更新

• 董事会备忘录：业务计划更新
• PPT：商业计划更新

议程项目 #6 2024 年 1 月首席执行官报告

• 董事会备忘录：2024 年 1 月首席执行官报告
• PPT：2024年1月CEO报告