2020年理事会のスケジュールと資料
2020年12月10日取締役会
議題項目#1:2020年10月15日の取締役会議事録の承認を検討する
議題2:エンタープライズリスク管理プログラムの確立
議題項目3:道路27建設の更新
議題項目#4:ビジネスプランの更新
議題項目#5:CEOレポート
2020年10月15日取締役会
議題項目#1 2020年9月9-10日の取締役会議事録の承認を検討する
議題項目#2ファイナンシャルアドバイザーサービス調達
- 取締役会メモ:ファイナンシャルアドバイザーサービス調達
- 決議案#HSRA20-09ファイナンシャルアドバイザーサービス調達
- PowerPoint:ファイナンシャルアドバイザーサービスの調達
- 最終決議#HSR20-09ファイナンシャルアドバイザーサービス調達
アジェンダ項目#3サステナビリティレポート
議題項目#4土地利用マスタープラン
議題項目#5道路27建設の更新
議題項目#6ビジネスプランの更新
2020年9月9-10日取締役会
2020年9月9日
議題項目#1理事会メンバーの選出
議題項目#2 2020年8月13日の取締役会議事録の承認を検討する
議題項目#3道路27建設/修理の問題
議題項目#4侵入保護バリアの安全要件
議題項目#5ビジネスプランの更新
2020年9月10日
議題項目#6マーセドからフレズノへのセクションに関するスタッフのプレゼンテーション:セントラルバレーY最終補足EIR / EIS、道路11 Y代替案へのSR 152(北)の選択案、および関連する決定
- 取締役会メモ:フレズノセクションにマーセド:セントラルバレーワイNEPAおよびCEQA取締役会アクション
- PowerPoint:マーセドからフレズノセクション:セントラルバレーワイNEPAおよびCEQA理事会の行動
議題項目#7財務監査委員会報告書
議題項目#8CEOレポート
議題項目#9マーセドからフレズノへのセクションに関するスタッフのプレゼンテーション後のパブリックコメントに対するスタッフの簡単な回答:セントラルバレーWYE最終補足EIR / EISおよび提案された決定
議題項目#10マーセドをフレズノセクションに認定することを検討してください:カリフォルニア環境品質法に基づくセントラルバレーWYE最終補足EIR / EIS
- 決議案#HSRA20-06 CEQAマーセドからフレズノへの認証セクション:セントラルバレーワイ最終SEIR / EIS
- 最終決議 #HSRA 20-06 CEQA マーセドからフレズノへの認証 セクション: セントラル バレー ワイ 最終 SEIR/EIS
議題項目#11道路11ワイへのSR152(北)の承認、カリフォルニア環境品質法の調査結果、最優先の考慮事項の声明、および緩和監視および報告プログラムの採用を検討してください。
- 決議案#HSRA20-07優先代替案および関連するCEQA決定資料を承認する
- 最終決議 #HSRA 20-07 優先代替案および関連する CEQA 決定資料を承認する
- 展示AA–プロジェクト図
- 展示物A–事実のドラフト調査結果および最優先の考慮事項の声明
- 展示物B–ドラフトMMEP
議題項目#12道路11ワイへのSR152(北)を選択し、最高経営責任者にマーセドからフレズノへのセクションの決定の補足補足記録草案に署名し、それをマーセドからフレズノへのセクションの最終補足決定記録として発行するよう指示することを検討してください。
2020年8月13日取締役会
議題項目#1 2020年6月15日の取締役会議事録の承認を検討する
議題項目#2セントラルバレーワイ認証更新
議題項目 #4 CEO レポート
2020年6月25日取締役会
議題項目#1 2020年4月21日の取締役会議事録の承認を検討する
議題項目#2独立したピアレビュー監査
議題項目#3内部監査計画
議題項目#42020ビジネスプランの採用
議題項目#52020-2021予算およびベースライン改訂の採用
- 取締役会メモ:2020-2021予算およびベースライン改訂の採用
- AからFまでを展示
- 決議案#HSRA20-042020-2021年度の予算とプログラムベースラインの増加を受け入れることを検討する
- 最終決議 #HSRA 20-04 2020-2021 会計年度の予算とプログラムベースラインの増加の受け入れを検討
- PowerPoint:2020-2021予算とベースラインのリクエスト
議題項目#6ファイナンシャルコンサルタント調達
- 取締役会のメモ:ファイナンシャルアドバイザーサービスを再要請するためにRFPをリリースする承認を検討する
- 決議案#HSRA20-05ファイナンシャルアドバイザーサービスの再要請の提案依頼書のリリース
- 最終決議 #HSRA 20-05 ファイナンシャル アドバイザー サービスの勧誘に対する提案依頼書のリリース
- PowerPoint:ファイナンシャルコンサルタントの調達
議題項目#8CEOレポート
2020年4月21日取締役会
議題項目#22020年事業計画案の状況
議題項目#3 2020年2月18日の取締役会議事録の承認を検討する
議題項目#4ロサンゼルスユニオンステーションリンク米国資金計画
- 理事会メモ:米国の資金計画をリンクする
- 決議案:#HSRA20-01使用可能なセグメントの指定
- 最終決議:#HSRA20-01使用可能なセグメントの指定
- レポート:Link US FundingPlanに関するPFAL独立系ファイナンシャルアドバイザーレポート
- レポート:HSRインクリメンタル設備投資(#2)リンク米国プロジェクト提案1A資金計画
- PowerPoint:ロサンゼルスリンク米国資金計画委員会のプレゼンテーション
高速鉄道プログラムの経済的影響分析に関する議題項目#5の更新
2020年3月17日取締役会
明日、2020年3月17日に予定されているカリフォルニア高速鉄道局の「仮想」理事会は後日まで延期されます。
議題項目#1 2020年2月18日の取締役会議事録の承認を検討する
議題項目#2ロサンゼルスユニオンステーションリンク米国資金計画
- 理事会メモ:米国の資金計画をリンクする
- 決議案:#HSRA20-01使用可能なセグメントの指定
- レポート:Link US FundingPlanに関するPFAL独立系ファイナンシャルアドバイザーレポート
- レポート:HSRインクリメンタル設備投資(#2)リンク米国プロジェクト提案1A資金計画
- PowerPoint:ロサンゼルスリンク米国資金計画委員会のプレゼンテーション
高速鉄道プログラムの経済的影響分析に関する議題項目#3の更新